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律师介绍

王强律师 王强律师,江苏法舟律师事务所律师,法舟刑事辩护研究中心主任,中国政法大学毕业,硕士。曾从事检察工作十年,担任过基层副检察长;曾荣立三等功三次;获地市级最佳辩手,省级优秀辩手;省级调研一、二等奖;江苏省首届青年律... 详细>>

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律师姓名:王强律师

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执业证号:13202201610627816

执业律所:江苏法舟律师事务所

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律师文集

无锡市非法经营罪大数据分析

无锡市非法经营罪大数据分析


法院:无锡两级法院

案由:非法经营罪

文书类型:判决

样本数量:66份



特别说明

1. 未公布的判决书不在本报告分析范围之内;

2. 检索案件时发现有部分共同犯罪的案件采用分案审判的形式,故所做统计数据可能出现偏差。



非法经营活动范围

根据现有法律及司法解释,共将14种扰乱市场秩序的行为界定为非法经营活动,情节严重的,以非法经营罪认定。

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一、时间分布


整体来看,时间分布差异较明显。2014年案发数量最多,共15件,其次是2016年共14件。

年限分布



二、经营范围


非法经营范围总共涉及9大类。

其中非法经营香烟专卖品居多,共30件,占比45%;其次是非法从事资金支付结算业务,共10件,占比15%;再次是非法经营药品、医疗器械,共10件,占比15%。


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三、经营数额


非法经营数额对定罪量刑具有重要的作用,关系到罪与非罪,罪轻与罪重。本文仅统计案件数量占到前四位的涉案金额分布情况。

非法经营香烟专卖品的,涉案金额一般在25万以下,非法买卖外汇和非法从事资金支付结算业务涉案金额都在100万以上。


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四、共同犯罪


统计的66份判决书中,涉及共同犯罪的共有24起,其中认定主犯共22人,判处缓刑的有6人,缓刑比例为27.27%;认定从犯的有33人,判处缓刑的有26人,缓刑比例为78.79%。


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五、强制措施


统计有强制措施信息的被告共89人,其中取保候审的共63人,包括有8人是逮捕后变更强制措施,予以取保候审。

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六、法定情节


认定有自首情节的共有27个人;认定坦白的共有65人;明确认定“没有如实供述”的共有3人。 如:


(2012)锡滨刑二初字第0047号

张某某归案后避重就轻,经公安机关多次说服教育后才供述收取倪某等人费用的事实,在庭审中亦否认收取邵某、叶某、王某的费用,法院未认定为坦白。

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(七)退赃情节



涉案被告中,有退赃情节的有23人,其中判处缓刑的有18人,缓刑率达到了78.26%。而未退赃的被告中缓刑率为55.56%。

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八、判决结果



1、刑期

统计66份判决书中涉案的104位被告,其中单处罚金的有4人,比例为4%;判处缓刑的共有63人,比例为54%;判处实刑共有37人,8人刑期在一年以下,16人刑期在一年至三年,13人刑期在三年以上。

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刑期最高的案件是2013)南刑二初字第0023,被告人未取得烟草专卖许可证而经营烟草专卖品,构成非法经营罪,且非法经营数额为516万余元,又被查获19万余元的卷烟,情节特别严重。判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币十万元。

 

2、罚金 

统计判决书中对被告人的罚金数额,与其违法所得对比,处罚罚金平均是违法所得的2倍。其中罚金在1万至5万之间的人数最多,共49人,比例达到47.11%。

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罚金数额最高的案件是(2017)苏0214刑初596号,被告人非法经营药品,情节特别严重,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币一百万元。


3、职业禁止令

有10份判决书对涉案的11个被告发出禁止令,即分别禁止被告人在缓刑考验期限内从事相关经营活动。

 


九、审理期限


一审平均审理期限为72天。共有40件案件在90天以内审结完毕,比例占到了60.61%。


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十、二审上诉情况


二审案件共11件,基本可以看出本罪名上诉率不高。其中4件撤回上诉,6件维持原判,仅1件改判。即(2013)锡刑二终字第0081号,由于二审期间有证据证明上诉人构成自首,故依法认定,从轻处罚。


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结论


1、非法经营罪系兜底罪名,许多违反国家专营专卖制度的行为均触犯该罪。实践中,烟草、支付结算、药品及医疗器械、外汇领域是此罪在无锡市的高风险领域,应予以重视。


2、非法经营罪的取保候审及判处缓刑具有一定比例。如具有自首、坦白、退赃、缴纳罚金等法定、酌定情节,最终判处缓刑具有相当可能。


3、如果上诉人没有新证据,二审改判的几率很低。因此,一旦涉诉,应抓住时机,在一审环节的全力辩护。




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